Bankacılık Tarihinin En Büyük Kara Para Operasyonu

 > -

ABD'de Tarihteki En Büyük Kara Para Aklama Takibatı

ABD'de Tarihteki En Büyük Kara Para Aklama Takibatı

Amerikalı yetkililer, kapatılan Liberty Reserve adlı dijital para servisinin 6 milyar dolar kara para akladığını açıkladı.

17 ülkede yapılan hafta sonu baskınlarında, Liberty Reserve sahipleri ve çalışanları tutuklandı, bilgisayarlarına el kondu.

ABD Adalet Bakanlığı, bunun "tarihteki en büyük uluslararası para aklama takibatı" olduğunu açıkladı.

Liberty'nin bir milyon kullanıcısının olduğu ve 55 milyon yasadışı işlem yaptığı bildirildi.

Mahkeme tutanaklarında, şirketin idaresinden sorumlu yedi kişinin, kriminal faaliyetler sonucu edinilen kara paranın aklanmasına yönelik internet ortamında bir para transfer hizmeti sunduğu ifade edildi.

ABD, İspanya, Costa Rica başta olmak üzere 17 ülkede yapılan operasyonlarda, şirketin kurucusu Arthur Budovsky'yi de kapsayan beş tutuklama ile sonuçlandı.

45 banka hesabına ve Liberty Reserve'e aklanmak üzere para aktaran 35 internet sitesine el kondu.

Kurulduğu yedi öncesinden bu yana 6 milyar dolar kara para aklayan şirketin siber suç dünyasının merkezi haline geldiği ve kullanıcılarının kredi kartı hırsızlığı, yatırım sahtekarlığı, uyuşturucu kaçakçılığı, çocuk pornografisi gibi kriminal faaliyetlere karıştığı bildirildi.

BBC Türkçe

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Amerika Birleşik DevletleriİspanyaKredi KartıUyuşturucutransfer
Görüş Bildir