Pusula Holding Yöneticileri İsviçre Hesaplarına Yüklü Miktarda Döviz Göndermiş
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Portföy Yönetimi Kurulu Başkanı Muhammet Yarız’ın İsviçre’de bulunan hesaplara yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammet Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği ortaya çıktı.
15 milyon Dolar ve 25 milyon Euro para çıkışı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında Pusula Holding’in para hareketlerinin incelenmesine yönelik çalışma başlatılırken, yapılan ilk tespitler dikkat çekti.
İncelemelerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği belirlendi. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi.
Birinci dereceden yakınlarının hesapları incelenecek.
Başsavcılığın talebi üzerine, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile bu kişilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de mercek altına alındığı belirtildi. MASAK incelemesinde, yöneticilerin yakınlarına ait hesap ve varlık hareketlerinin araştırılması talep edildi.
Yapılacak incelemeyle, fon yöneticileri veya birinci derece yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Fenerbahçe'nin Rekorlu 8 Gollü Galibiyeti Sosyal Medyayı da Coşturdu
Yorum Yazın