MASAK Freni: Hedef Yatırım Bankası'nın 2 Milyar TL'lik Swap İşlemi MASAK Tarafından Durduruldu
Hedef Yatırım Bankası, tek seferde 2 milyar TL göndermeye kalktı. Alıcı, İsviçre merkezli Swissquote'un bir bankadaki muhabirlik hesabıydı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işlemi durdurdu. Karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerin ardından çıktı.
Swap işlemi yakalandı.
İşlem, kayıtlara 'swap' olarak geçti. Karşılık gösterilen 40,9 milyon dolar, hesaba henüz geçmemişti. BDDK ile yapılan görüşmelerde bunun ileri tarihli bir taahhüt olduğu ortaya çıktı. Yani ödeme, henüz gerçekleşmemiş bir sözden ibaretti.
Tek seferde 2 milyar TL yollandı.
Hedef Yatırım Bankası, 2 milyar TL'lik parayı bir defada göndermek istedi. Banka, Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor; hesabın sahibi ise İsviçre merkezli Swissquote'tu. MASAK, işlemi tespit edip durdurdu.
Bankadan konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.
BDDK ile MASAK arasında bu işlem üzerine görüşme yapıldı. Görüşmelerin odağı, bankanın karşılık gösterdiği dolar tutarıydı. Sonunda kurul, 2 milyar TL'lik işlemin durdurulmasına karar verdi. Bankanın konuya ilişkin bir açıklaması şimdilik yok.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İlginizi çekebilir:
1981'den Beri Türkiye'de Olan Dev Bankanın Faaliyeti Durduruldu
Yorum Yazın