HSBC'nin Cenevre Şubesine Bir Milyar Avro Ceza
Kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma geçiren İngiltere merkezli HSBC bankasının Cenevre şubesinin, ceza olarak 1 milyar avro ödemesine karar verildiği bildirildi.
İsviçre medyasında yer alan habere göre, bir Fransız mahkemesi, HSBC'nin Cenevre şubesinde kara para aklandığına dair iddialara ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından, bankanın ceza olarak 1 milyar avro ceza ödemesine karar verdi.
Öte yandan haberde, HSBC bankasının cezayı 'yersiz' ve 'aşırı' bulduğu ve temyize götüreceği ifade edildi.
Fransa'da da HSBC'ye dava açıldı
Fransa'da, İngiliz HSBC bankasının İsviçre şubesi hakkında Fransız müşterilerin kara para aklama faaliyetlerine yardımcı olduğu gerekçesiyle dava açıldı.
HSBC'den yapılan yazılı açıklamada 2006-2007 yılları arasında bankanın Fransa üzerinden İsviçre'deki şubelerinin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı faaliyetleri için kullanıldığı şüphesiyle dava açıldığı bildirildi.
HSBC'nin 'varlıklı müşterilerinin İsviçre’deki hesapları üzerinden vergi kaçırmalarına yardımcı olduğu' iddiasını destekleyen belgelerin, bankanın eski bilgi işlem çalışanı Herve Falciani tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Paris Savcılığı, Mart ayında iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Fransız Le Monde gazetesinin öncülüğünde toplanan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından ortaya çıkartılan skandal ile 'Swissleaks' adı verilen belgelere göre, yaklaşık 9 bin Fransız vatandaşının söz konusu bankada 5 milyar avro civarında gizli hesabı bulunuyor.
AA