Borsa ve Fon Soruşturmasında 109 Kişiye Tedbir Getirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da portföy yönetim fonları üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 109 şüpheli hakkında mali tedbir kararı aldı. Aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta'dan Nihat Kırmızı ile Astor Enerji patronu Feridun Geçgel de bulunuyor. Listedeki kişilerin ve temsil ettikleri şirketlerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu, taşınmaz devri ve yüksek tutarlı havale ve EFT gibi işlemler Başsavcılığın iznine bağlandı.
109 şüpheliye adli tedbir getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun Borsa İstanbul'da fonlar üzerinden yürüttüğü manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 141 şüpheli hakkında adli tedbir kararı alındı. Aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta'dan Nihat Kırmızı, Bulls Portföy yöneticisi Kemal Akkaya, Lydia Holding patronu Enver Çevik, Astor Enerji patronu Feridun Geçgel, İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp ile Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın da bulunduğu bildirildi.
Tedbir getirilen isimler:
Abdullah Ercan
Ahmet Selim Baycin
Ali Acar
Ali Bakaç
Ali Göl
Ali Serhat Tüzün
Ali Yıldız
Ali Yöney
Alim Bilen
Alper Tunğa Sagu Burak
Ayşe Gökdemir
Ayşegül Kaya
Barış Eniş
Bilal Çalışkan
Burak Sevindik
Burhan Tunç Özkan
Bülent Uygun
Caner Altaçlı
Caner Bingöl
Cem Gürkan Alpay
Cengiz Avcı
Çağlayan Yağcı
Ebru Avcı
Egemen Sönmez
Elif Özüş
Emir Münir Sarpyener
Emre Tezmen
Emrullah Ercan
Emrullah Furkan Gün
Ender Ölmez
Enes Can Demir
Enver Geçgel
Ercan Çömez
Erdin Özel
Erol Demirbaş
Ethem Umut Beytorun
Evren Uçar
Feridun Geçgel
Fırat Kerim Ersoy
Furkan Bezeklioğlu
Furkan Çetinkaya
Furkan Talay
Gökhan Koçyiğit
Gül Ayşe Çolak
Gürsel Akça
Hakan Ahmet Uzun
Hakan Diravacı
Hakan Erdoğan
Hakan Yıldız
Hakkı Ömer Gürün
Hale Elpe
Hasan Peker
Hüseyin Emre Güner
İbrahim Bekci
İdris Çakır
İhsan Çimen
İsmail Bicik
İsmet Öğüt
Kaan Yılmaz
Kader Sarıgül
Kazım Kocapınar
Mahmut Vural Erkoç
Mecit Batuhan Alpman
Mehmet Emre Çamlıbel
Mehmet Fatih Gökalp
Mehmet Nuri Gökalp
Mehmet Selçuk Aksoy
Mehmet Ziya Gökalp
Melis Sandal
Mesut Altan
Mesut Yalım
Metehan Ülgener
Muhammed Talha Sazak
Muhammed Yarız
Mustafa Dedik
Mücahit Acaralp
Namık Kemal Gökalp
Nebihe Doğanlar
Nihat Kırmızı
Ogün Doğan
Oğuz Tezmen
Osman Sungur
Ömer Bedir Çetinel
Ömer Eryılmaz
Rıza Kandemir
Sait Aytaç
Salih Tuncer Mutlucan
Selma Yüksel
Serdar Turhan
Serkan Karakaş
Sevnur Can
Sibel Gökalp
Süleyman Arpaslan
Şadi Türk
Şemsihan Karaca
Şeyhmus Yeşilmen
Tahir Fatih Mutlu
Tarkan Kıroğlu
Tarzan Tarık Sarvan
Tolga Aydin
Tolga Diramalıol
Tuba Konuksever Uysal
Tuncer Köklü
Turgay Ceylani
Türker Tekten
Yasemin Yavuz Koçyiğit
Yasin Çetin
Yavuz Yaprak
Zülküf Kopuz
Hisselerde yüzde 100'ü aşan yapay artışlar tespit edildi.
Soruşturma dosyasında Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler yapıldığı belgelendi. İncelemelerde bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edildi. Savcılık, işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulandığını, yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin şişirilerek büyük haksız menfaat ve suç geliri elde edildiğini vurguladı. SPK Karar Organı da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesindeki piyasa dolandırıcılığı suçuna dair kuvvetli şüphe üzerine daha önce 131 yatırım fonunu TEFAS'ta alım satım işlemlerine kapatmıştı.
Mal varlığı üzerindeki tedbirler neler?
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma ya da müsadere kararı uygulanmadı. Suç gelirlerinin aklanmasını ve mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek için listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarındaki tüm sermaye piyasası araçları donduruldu. Taşınmaz, gemi, hava aracı ve banka hesaplarında devir, satış, ipotek, teminat gösterme ya da yüksek tutarlı havale ve EFT gibi mal varlığını azaltıcı işlemler Başsavcılığın yazılı iznine bağlandı. Şüpheli ve olağan dışı her türlü finansal hareketin Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) anında bildirilmesi de istendi. Maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimi ve rutin mesleki harcamalar ise kısıtlamanın dışında tutuldu. 141 gerçek kişiyle bu kişilerin yönetiminde veya temsilinde bulunduğu şirketleri ve birinci derece yakınlarını kapsayan tedbir yazısı TSPB, TCMB, bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine tebliğ edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İlginizi çekebilir:
Yorum Yazın