Sosyal Medya Fenomenleriyle Gündeme Gelen Kara Para Aklamanın 12 Yöntemi
Sosyal Medya Fenomenleriyle Gündeme Gelen Kara Para Aklamanın 12 Yöntemi
Son günlerin revaçta konusu olsa da paranın tarihi kadar eski olan kara para aklama, kısaca yasal yollardan elde edilmeyen gelirlerin yasal hale büründürülmesi için yapılan işlemler. Bu işlemlerin birçok yöntemi bulunuyor. Bir kısmına nedir, ne değildir bakalım dedik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde gündemden düşmeyen bir kara para söylemi bulunuyor. Bu paraların aklanmasında belli başlı sebeplerin başında yasalar karşısında sorumlu olmamak gelir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara paranın aklanması süreçleri üç aşamadan oluşur:
Gelelim kara paranın aklanması yöntemlerine: Birçok yönetem bulunuyor ancak biz burada 11 ana yöntemi ele alacağız.
1. Fonların Fiziken Ülke Dışına Çıkarılması
2. Şirinler (Smurfing) Yöntemi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3. Parçalama (Structuring) Yöntemi
4. Vergi Cennetleri (Off-Shore)
5. Paravan (Kağıt Üstünde) ya da Hayali Şirketler
6. Finansman Borç Yöntemi (Loan Back)
7. Döviz Büroları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8. Kumarhane ve Casinolar
9. Bakın burası çokomelli! Nakit Para Kullanılan İş Yerlerinin İşletilmesi (Göstermelik Şirket)
10. Yaşı yetenler hatırlar: Sahte Fatura (Hayali İhracat ve İthalat)
11. Alternatif Havale İşlemleri
12. Diğer Aklama Yöntemleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Eğitici olmuş teşekkür ederiz. 😏
Para olmayınca bunlar da insnaın ilgisini çekemiyor.
işin siyasi ayaklı yöntemlerini yazmaya maça yememiş. biri benden olsun. bBelirli bi iş kolu için Devletten teşvik talep edilir. Devlet yüklü teşviği verir.... Devamını Gör