HSBC'de Yine Kara Para Aklama Şüphesi

-

Hsbc'de Yine Kara Para Aklama Şüphesi

Hsbc'de Yine Kara Para Aklama Şüphesi

HSBC bankası, Jersey adasındaki hesaplarının kara para aklanmasında kullanıldığı iddialarını araştırdığını açıkladı.

Britanya'ya bağlı özerk bir ada olan Jersey, Avrupa'nın vergi cennetlerinden biri olarak tanınıyor.

İddialar Daily Telegraph gazetesinde gündeme getirildi ve gazete İngiliz vergi yetkililerinin büyük bir soruşturma yürüttüğünü yazdı.

Daily Telegraph'e göre yetkililer, HSBC'nin Jersey'deki tüm İngiliz müşterilerinin listesini ele geçirdi.

Bu listedeki dört bin mevduat sahibi arasında, Orta Amerika'da yaşayan ünlü bir uyuşturucu tacirinin, yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya olan bankacıların ve bir zamanlar "Londra'nın iki numaralı dolandırıcısı" diye adlandırılan bir kişinin bulunduğu öne sürülüyor.

Banka yönetimi ise kendilerine yetkililerden başvuru gelmediğini söylüyor.

HSBC'den yapılan açıklamada "Jersey'deki bazı müşteri bilgilerinin kaybı, acil şekilde soruşturulmaktadır." denildi.

BBC Ekonomi Editörü Robert Peston, daha önce Amerikalı yetkililerin de HSBC'nin "kara para aklamak isteyen teröristler ve suç şebekeleri tarafından kolayca kandırıldığı" şüphesini dile getirdiklerini hatırlatıyor.

Peston'a göre, görüştüğü HSBC kaynakları, içeriden bazı kişilerin "türlü sebeplerle" mevduat sahiplerinin isimlerini sızdırdığına inanıyor.

Ancak bu kaynaklar, soruşturma sonucunda, bu kez ortaya, "denetimde kusur ettikleri" gibi bir tablo çıkmayacağını söylüyorlar.

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Amerika Birleşik DevletleriİngiltereUyuşturucuvergi
Görüş Bildir